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邹城农商银行成功堵截诈骗团伙开户事件

来源:中国网

作者:

2017-05-11 14:14:05

4月11日中午14点10分左右,一名山西籍男子和一名湖南籍男子来到邹城农商银行城中城分理处办理银行卡开户和网上银行签约业务。通过交谈得知,该名湖南籍男子年仅十九岁,表示自己的资金交易量很大,需要开立网上银行,但是交流中存在眼神游离,神情紧张。结合济宁办事处举办的《打击网络电信诈骗 加强账户管理视频培训》相关内容,该网点工作人员立即提高了警惕,并及时向主管人员进行汇报。经过分析平判断,初步断定该客户开户行为疑似电信诈骗开户,遂以网银凭证暂时短缺需要向总行申请为由进行拖延,同时向总行进行紧急汇报。发现工作人员起疑后,两名男子迅速离开。

根据此种情况,该行财务会计部迅速下发了风险提示,要求各网点近期高度关注外地客户开户情况,预防电信诈骗开户。当天,一名江西客户到钢山支行办理银行卡开户和网上银行签约业务,达到网点后神色紧张,同时不停拿起电话抄起江西口音拨打电话。会计主管与客户进行攀谈时,发现客户手机联系人名称的命名可疑,姓名分别以老大、线一、线二、线三命名,手机联系人无真实姓名。结合总行下发的风险提示以及观察该客户情况,断定该客户存在电信诈骗嫌疑。察觉到工作人员起疑后,该客户快速借故离开。

当天,该行辖内共有9个营业网点发现疑似电信诈骗开户事件,初步判断为诈骗团伙集体开户,均被该行进行了有效堵截。该行人员警惕性高、反应迅速,对潜在风险事件进行了准确预判和合理处置,有效防范了风险的发生,维护了客户的资金安全和农商行的良好形象。

作者姓名:郭良

[责任编辑:杨凡、李蕾]

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